(DNVN) - Nguyên tổng giàm đốc công ty cho thuê tài chính ALC II thuộc ngân hàng Agribank từng bị tuyên tử hình lộ rõ vẻ mặt phờ phạc trong phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

(DNVN) - Sáng 22/11 Công an TP.HCM vừa bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia.

(DNVN) - Sau 7 tháng triển khai tấn công các "ngân hàng ngầm", Trung Quốc đã triệt phá hơn 170 trường hợp rửa tiền và chuyển tiền trái phép trị giá hơn 800 tỷ NDT (126 tỷ USD).

Các băng nhóm này có liên quan tới một "ông trùm" điều hành hàng chục công ty tại Hong Kong (Trung Quốc) có liên quan tới các giao dịch ngoại tệ trái phép và rửa tiền.

Ngày 11/11 vừa qua, vị tỷ phú Joseph Lau người Hồng Kông đã chi 48,6 triệu Franc Thụy Sỹ, tương đương 48,4 triệu USD, để mua viên kim cương “Trăng Xanh” được bày bán đấu giá tại nhà đấu giá Sotheby’s Thụy Sỹ. Được biết, viên kim cương này sẽ được tỷ phú Hồng Kông dành tặng cho cô con gái 7 tuổi của mình...

(DNVN) - Ông Mikhail Lesin, cố vấn truyền thông thân cận của Tổng thống Nga Putin đã chết trong một khách sạn ở Washington (Mỹ).

(DNVN) - 10h sáng ngày 4/11 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Romania Victor Ponta cùng toàn thể Nội các đã tuyên bố từ chức sau khi 20.000 người xuống đường biểu tình.

Ngân hàng tư nhân lớn nhất của Đức Deutsche Bank đã đồng ý nộp phạt cho Sở Tài chính New York (DFS) và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, ngân hàng trung ương Mỹ với số tiền khoảng 200 triệu USD. Bởi phía ngân hàng này đã thực hiện giao dịch cho các đối tượng ở các nước bị Mỹ trừng phạt như Iran, Syria.

(DNVN) - Theo tin từ Bộ Tài chính, tính đến cuối tháng 9/2015, hệ thống Thanh tra Tài chính đã thực hiện 69.576 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện và kiến nghị thu hồi trên 9.163 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 2.390 tỷ đồng.

(DNVN) - "Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa công bố có nhiều quy định mang tính trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhất là liên quan tới hai vấn đề là tham nhũng, lạm dụng chức vụ".

“Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) lần này, có nhiều quy định mang tính trừng phạt nghiêm khắc hơn, nhất là liên quan tới hai vấn đề đang được dư luận là tham nhũng, lạm dụng chức vụ”.

Để làm được điều đó, chính phủ quốc gia vùng Scandinavia này vẫn còn nhiều điểu để làm.

(DNVN) - Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI đã mở cuộc điều tra và bắt đầu thu thập thông tin về cáo buộc liên quan đến hoạt động rửa tiền của Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak đứng đầu.

Ngày 20-9, báo Wall Street Journal đã dẫn nguồn tin cho biết Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang vào cuộc và tiến hành mở cuộc điều tra các cáo buộc Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có hoạt động rửa tiền. Tuy nhiên thời điểm này đại diện hai bên chưa bình luận gì về vụ việc.

Hơn 20 tuổi nhưng có 4 đứa con, Linh phải ôm theo núm ruột của mình ra tòa vì tiếp tay cho đường dây giả cảnh sát gọi điện lừa nhiều tỷ đồng.